>百科大全> 列表
澳洲汇款新规
时间:2025-04-13 23:31:56
答案

根据澳大利亚金融情报单位(AUSTRAC)的新规定,从2021年11月开始,所有汇款机构都必须收集发送汇款人的姓名、地址和出生日期,并验证其身份信息

此外,汇款机构还需要报告所有超过1000澳元的国际汇款交易,并确保其客户遵守反洗钱和反恐怖融资的法规。

这一新规定的目的是加强对澳大利亚金融系统的监管,防止非法资金流入,保护金融安全和稳定。

对于汇款人和汇款机构来说,这意味着更严格的身份验证和汇款交易报告要求,以确保他们遵守相关规定。

推荐
Copyright © 2025 一眼知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图