根据澳大利亚金融情报单位(AUSTRAC)的新规定,从2021年11月开始,所有汇款机构都必须收集发送汇款人的姓名、地址和出生日期,并验证其身份信息。
此外,汇款机构还需要报告所有超过1000澳元的国际汇款交易,并确保其客户遵守反洗钱和反恐怖融资的法规。
这一新规定的目的是加强对澳大利亚金融系统的监管,防止非法资金流入,保护金融安全和稳定。
对于汇款人和汇款机构来说,这意味着更严格的身份验证和汇款交易报告要求,以确保他们遵守相关规定。