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流水突然过30万会查吗
时间:2025-04-13 13:34:57
答案

会被查

因为银行或其他金融机构会设定一些反洗钱规定,一旦银行接收到客户的款项,如果超过了一定金额,银行就会触发警报,进行必要的调查和核实。

超过30万的流水可能引起银行的怀疑,并且银行需要保护自己不被用于非法活动,所以通常这种情况会被查。

延伸:此外,如果流水频繁发生30万以上的大额交易,也可能被银行认为是可疑交易,引起调查和核实。

因此,在日常生活中,个人应该注意合规和规避风险,避免发生不必要的麻烦。

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