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不法中介专项治理具体内容
时间:2025-04-11 04:47:00
答案

不法中介专项治理的具体内容:

1、贷款资质造假:通过成立皮包公司和变换股东等方法,制造虚假身份骗取贷款。

2、违反贷款受托支付规定:通过贸易背景包装等手段,违规操作信贷资金通道和回流的服务。

3、违法开展过桥资金业务:没有资质的办理短期贷款,非法从事高利贷,并形成非法盈利的资金闭环。

4、暴力催收行为采用暴力、威胁等手段进行催收,甚至威胁债务人和家庭成员的人身安全和心理健康。

5、隐瞒收费和欺诈行为:在贷款过程中隐瞒收费,或者以虚高的收费标准欺诈贷款人,从中获得不正当的经济利益。

6、泄露个人信息:泄露借款人的个人信息,给借款人带来经济和个人安全方面的损失,甚至引发诈骗等问题。

7、伪造合同和凭证:伪造合同和凭证,骗取银行贷款,欺诈贷款人,给贷款人和银行带来损失。

8、涉嫌洗钱行为:通过制造虚假交易、虚构贸易背景等手段,将非法所得转移和掩盖,涉嫌洗钱行为。

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